Corso Antiriciclaggio

A chi si rivolge?

L’incontro di formazione è rivolto ai Professionisti, dipendenti e collaboratori degli studi professionali, ed è idoneo all’assolvimento del piano di formazione obbligatoria annuale in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo stabilito dalle Regole Tecniche 2019 Ordini Professionali.

Obiettivi del Corso

L’incontro di formazione è rivolto ai Professionisti ed è idoneo all’assolvimento del piano di formazione obbligatoria annuale in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo stabilito dall’Ordine Professionale.
Vengono illustrate le principali disposizioni in materia di antiriciclaggio previste per i Professionisti dal D.Lgs.231/2007, dalle Regole Tecniche, dalle Linee Guida e dalle istruzioni operative emanate dall’ordine professionale.

Argomenti trattati

Obblighi di formazione e aggiornamento del Professionista e dei collaboratori
Autovalutazione del rischio dello studio professionale
Adeguata verifica della clientela e nuovo approccio basato sul rischio cliente/prestazione
Adeguata verifica semplificata e rafforzata
Analisi della modulistica
Fascicolo del cliente e conservazione cartacea e informatica
Controllo costante
Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
Obbligo di astensione dalla prestazione
Responsabile Antiriciclaggio
Verifiche antiterrorismo

Iscrizione corso

Nome Legale Rappresentante *

Cognome Legale Rappresentante *

Ditta *

Indirizzo *

Comune *

Provincia *

Partita IVA *

SDI *

Codice ATECO 2007 *

codice primario come da visura CCIAA

Ente bilaterale/OPP

Nome e indirizzo di EB/OPP come Contratto Collettivo Nazionale applicato

Telefono *

Fax

Email *

Corso *

Numero corso

Data corso *

Luogo del corso *

REGGIO EMILIA
REGGIOLO

Modalità del corso *

AULA
WEBINAR

Lavoratori *

	Nome *	Cognome *	Mansione *	Data di nascita *	Luogo di nascita *	Codice fiscale *
1
1

Aggiungi lavoratore

Convenzioni

ATS-Consulenti associati srl

SìNo

Altre convenzioni

SìNo

Specificare altre convenzioni

Data richiesta

Il sottoscritto dichiara che gli eventuali lavoratori stranieri iscritti a corsi tenuti in lingua italiana comprendono e conoscono la lingua italiana ad un livello che permetta loro la comprensione dei contenuti del corso e autorizza ATS-CONSULENTI ASSOCIATI srl a sottoporre gli stessi lavoratori ad un verifica di comprensione della lingua italiana preliminare e dal cui esito positivo dipenderà la possibilità di frequentare o meno il corso suindicato.
Il sottoscritto con la presente delega ATS-CONSULENTI ASSOCIATI srl ad effettuare quanto necessario al fine di adempiere all’obbligo di cui al art 37 comma 12 D.Lgs 81/2008, “Richiesta di collaborazione all’Ente Bilaterale e all’Organismo Paritetico” da inviare almeno quindici giorni prima dell’inizio del corso all’Ente riportato nel presente modulo; a questo fine si impegna a fornire tempestivamente ad ATS-CONSULENTI ASSOCIATI srl, tutte le informazioni necessarie ad assolvere tale adempimento (riferimento Contratto nazionale applicato, Ente Bilaterale e Organismo paritetico ecc.)

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’adesione tramite bonifico bancario intestato a:
ATS – CONSULENTI ASSOCIATI s.r.l. c/o UNICREDIT BANCA Ag Gandhi – IBAN: IT 09 X 02008 12813 000100590700 CAUSALE:
Iscrizione corso (indicare numero e nome del corso prescelto).

Per l’iscrizione al corso inviare il modulo debitamente compilato in tutte le sue parti unitamente all’attestazione di pagamento al fax 0522.379946 o per e-mail a marcocremaschi@atseco.it.
Gli iscritti dovranno presentarsi al corso muniti di documento di identità valido ( per i corsi in fad inviare fotocopia documento via fax o per e-mail al momento dell’iscrizione)
L’attestato di frequenza/abilitazione valido per gli usi consentiti dalla legge, ricevuto il pagamento, verrà consegnato al raggiungimento del numero minimo di ore di frequenza ed al superamento della prova di verifica dell’apprendimento .

N.B. Per corsi effettuati ai sensi Acc. Stato Regioni è previsto l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione

CLAUSOLE CONTRATTUALI CLAUSOLE CONTRATTUALIVALIDE PER I CORSI IN AULA VALIDE PER I CORSI IN AULA VALIDE PER I CORSI IN AULA

L’iscritto può recedere in qualunque momento. Il recesso comunicato tramite fax/e-mail almeno 10 giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione versata, con una trattenuta del 30% sull’importo complessivo. Per la disdetta effettuata oltre tale termine non è previsto alcun rimborso

Consenso al trattamento dati *

I dati inseriti saranno utilizzati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti di cui all’art. 13 del Regolamento stesso rivolgendosi a info@atseco.it. Procedendo alla compilazione e con l’invio del presente modulo presta il suo libero consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità e nei limiti indicati dalla presente informativa completa. I campi contrassegnati da questo simbolo (*) sono obbligatori.

Iscrizione corso Reggiolo

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Il sottoscritto con la presente delega ATS-CONSULENTI ASSOCIATI srl ad effettuare quanto necessario al fine di adempiere all’obbligo di cui al art 37 comma 12 D.Lgs 81/2008, “Richiesta di collaborazione all’Ente Bilaterale e all’Organismo Paritetico” da inviare almeno quindici giorni prima dell’inizio del corso all’Ente riportato nel presente modulo; a questo fine si impegna a fornire tempestivamente ad ATS-CONSULENTI ASSOCIATI srl, tutte le informazioni necessarie ad assolvere tale adempimento (riferimento Contratto nazionale applicato, Ente Bilaterale e Organismo paritetico ecc.)

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L’iscritto può recedere in qualunque momento. Il recesso comunicato tramite fax/e-mail almeno 10 giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione versata, con una trattenuta del 30% sull’importo complessivo. Per la disdetta effettuata oltre tale termine non è previsto alcun rimborso

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